股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2014-094

重庆万里新能源股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

▲ 重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

现场会议时间：2014年12月5日下午14:00

网络投票时间：2014年12月5日9:30-11:30、13:00-15:00

(二)召开地点: 公司会议室

(三)召开方式:现场投票及网投投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:副董事长余刚先生

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(七) 出席本次会议的股东及股东代表共计35人,代表股份59,936,961股，占公司有表决权股份总数的38.06%。其中出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份57,916,921股,占公司有表决权股份总数的36.78%。

 (八)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

同意58,226,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.15%；反对1,678,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.80%；弃权32,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%。

表决结果:该议案获得通过。

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意309,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的15.30%；反对1,678,140股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的83.07%；弃权32,800股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.63%。

2、关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案

同意16,818,523股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.73%；反对1,679,040股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.06%；弃权38,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21%。

表决结果:该议案获得通过。

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：同意302,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的14.97%；反对1,679,040股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的83.12 %；弃权38,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.91%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经重庆坤源衡泰律师事务所律师张耕、李燕见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董  事  会

                                           2014年12月5日