中文版 | English
投资者关系 / Investor
股东大会公告 Home > 投资者关系 > 信息披露 > 股东大会公告
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
 发布时间2014-11-18 16:42:06

股票代码:600847        股票简称:万里股份       公告编号:2014-093

 

重庆万里新能源股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示

l  会议召开时间:

现场会议时间:2014125日下午14:00

网络投票时间:20141259:30-11:3013:00-15:00

股权登记日:20141128

l  会议召开形式:本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式

 

一、   会议召开的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2014125日下午14:00

2、网络投票时间:20141259:30-11:3013:00-15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

2、网络投票:公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票;

(五)现场会议地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室。

 

二、   会议审议事项

议案一、《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

议案二、《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,相关公告已于20141025日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

 

三、会议出席对象

1、股权登记日 2014 1128日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

 

四、股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2

 

五、现场会议登记方法

1、登记时间:201412317:00

2、登记地点:重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

3、登记办法:

1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

4、联系方式

联系人:张晶、田翔宇

 联系电话:02385532408      传真:02385532408

 

六、其他事项

1、会期半天,与会者交通及食宿费自理;

2、会务联系电话:02385532408  传真:02385532408 

3、联系人:张晶、田翔宇

附件: 1、授权委托书格式

2、股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

 

重庆万里新能源股份有限公司                        

                                                   董 事 会

                                              20141118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一

 

授 权 委 托 书

兹全权委托      先生(女士)代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司于2014125日召开的2014年第二次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

   

表决结果

赞成

()

反对

(×)

弃权

(O)

1

关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

 

 

 

2

关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案

 

 

 

         

委托人签名(盖章):                    受托人签名:

委托人身份证号码:                     受托人身份证号码: 

委托人持股数量:                       委托人股东帐户卡:

                                   

                                        

委托日期:         

 

 

附件2:

股东参加网络投票的操作流程

 

本公司将于20141259:30-11:3013:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码

投票简称

总议案数

738847

万里投票

2

(二)表决方法

1一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

序号

议案内容

申报价格

同意

反对

弃权

1-2

本次股东大会的所有2项议案

99.00

1

2

3

 

2、分项表决方法

   

委托价格

1

关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

1.00

2

关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案

2.00

 

(三)表决意见

表决意见种类

对应的申报股数

同意

1

反对

2

弃权

3

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日20141128日收市后,持有本公司股票(股票代码600 847)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738847

买入

99.00

1

(二)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738847

买入

1.00

1

(三)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案投反对票,应申报如下:

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738847

买入

1.00

2

(四)如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案投弃权票,应申报如下:

投票代码

买卖方向

买卖价格

买卖股数

738847

买入

1.00

3

 

三、投票注意事项

1)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

2)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

重庆万里新能源股份有限公司版权所有

渝公网安备 50011602500133号

   渝ICP备13001602号-1   您是本站第 42409937 位访客   技术支持-鼎维重庆网站建设专家