股票代码：600847       股票简称：万里股份      公告编号：2013-035

重庆万里新能源股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

▲ 重要提示

1、 本次股东大会无否决、修改提案的情况；

2、 本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间: 2013年11月18日上午9:30

(二)召开地点: 公司会议室

(三)召开方式:现场投票

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长刘悉承。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(七) 出席本次会议的股东及股东代理人共计2人, 代表有效表决股份数共计57,916,921股, 占公司有表决权股份总数的38.04%。

 (八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。

1、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

同意57,916,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

2、《关于增补沈静女士为公司第七届董事会董事的议案》

同意57,916,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市九和律师事务所律师罗小洋、刘苹见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《重庆万里控股（集团）股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。  

四、备查文件

1、 与会董事签字的股东大会决议；

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董  事  会

                                             2013年11月18日