股票代码：600847        股票简称：万里股份       公告编号：2012-031

重庆万里控股(集团)股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据重庆万里控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议决定，公司于2012年12月6日召开2012年第二次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.召开时间：2012年12月6日上午9：30

2.召开地点：恒大洒店，地址：重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下。

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1） 公司董事、监事、高级管理人员；

（2） 截止 2012年11月30日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》;

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

三、登记方法

1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2012年12月4日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2012年12月4日前到本公司证券部办理出席会议登记。 

2.登记时间：2012年12月4日

上午8:30—11:30，下午1:30—5：00

3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

四、其它事项

1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

2、会务联系电话：023－47268815  传真：023－47268798  邮编：402247

3、联系人：张晶、田翔宇

    特此公告。

                                       重庆万里控股(集团)股份有限公司

                                                董事会

                                           2012年11月21日

授 权 委 托 书

兹全权委托      先生（女士）代表本单位出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2012年12月6日召开的 2012年第二次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

本单位对本次股东大会通过中所载明的审议事项全部投赞成票。

委托人营业执照号码：               委托人持股数量：  

委托人股东帐户卡：                 委托单位法定代表人： 

受托人身份证号码：                 受托人签名：                     

                                           授权单位(盖章)

                                           签发日期：2012年  月  日